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Redacción

Prevención de lavado de dinero y financiamientos al terrorismo para Entidades de Ahorro y Crédito Popular, Casas de Bolsa y Fondos de Inversión

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Prevención de lavado de dinero y financiamientos al terrorismo para Entidades de Ahorro y Crédito Popular, Casas de Bolsa y Fondos de Inversión

Se publicó en el Diario Oficial de la Federación modificación a las disposiciones de carácter general de prevención de lavado de dinero y financiamientos al terrorismo para Entidades de Ahorro y Crédito Popular, SOFOMES, SOCAPS, Casas de Bolsa y Fondos de Inversión para adicionar a la Lista de Personas Bloqueadas a contribuyentes listados por el art. 69-B del CFF, EFOS (factureras).

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